貴金屬 及寶石業務的描述及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的措施 表格
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貴金屬及寶石業務的描述及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的 ...
https://www.customs.gov.hk
A.1 公司背景及架構(例如公司歷史、組織架構、僱員人數、業務性質以及提供的產品及服務等). Company background and structure (e.g. company history, organizational ...
註冊貴金屬及寶石交易商
https://www.drs.customs.gov.hk
表格1B(BR) - 申請貴金屬及寶石交易商B類註冊 · 填表須知 · 表格3A (個人) -適當 ... 貴金屬及寶石業務的描述及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的措施(範本). 表格及填表 ...
香港貴金屬及寶石交易商註冊制度— 內容、重點及建議
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就FATF 建議加強對貴金屬及寶石業的規管，香港政府提出修訂《打擊洗錢和恐怖分子資金籌集條例》，為貴金屬及寶石交易商設立兩級註冊制度。新制度下分為A ...
第3114 號公告香港海關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例( ...
https://www.nd.gov.hk
「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引( 從事貴金屬及寶石交易的B 類註冊人適用)」，以代替於. 2023 年4 月28 日在憲報第27 卷第17 期第2428 號政府公告所刊登 ...
貴金屬及寶石交易商註冊制度一文解說註冊手續及註冊人責任
https://www.stheadline.com
... 貴金屬及寶石業務的描述及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施的資料，內容包括：. • 公司背景及架構• 進行指明現金交易的客戶概況及具體情況• 打擊洗錢及恐怖 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
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第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 · (1). 非香港貴金屬及寶石交易商，須就其進行的任何指明現金交易，按照第(2)款向關長呈交報告。 · (3). 任何人無合理辯解而違反 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
https://www.hkma.gov.hk
施，同時盡職審查措施的程度應與業務關係涉及的洗錢. 及恐怖分子資金籌集風險相稱。如屬於高洗錢及恐怖分. 子資金籌集風險的情況，儲值支付工具持牌人應採取嚴. 格審查 ...
香港B類貴金屬及寶石交易商註冊制度— 註冊流程、防洗錢 ...
https://hk.ingenique.net
當中，如業務涉及12 萬港元或以上現金交易的商戶，須註冊為B 類註冊人，並須遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規例。如交易商只進行12 萬港元以下交易，則 ...